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湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002843 證券簡稱：泰嘉股份 公告編號：2023-106
湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議的召開時間
2023年12月25日現場會議14日：00；
2023年12月25日上午，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票:152023年12月25日下午151:00期間的任何時間；
2023年12月25日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、現場會議的地點
泰嘉路68號公司會議室，長沙望城經濟技術開發區。
3、會議的召開方式
股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司第六屆董事會。
5、會議主持人：董事長方鴻先生。
6、公司第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。湖南啟源律師事務所指派律師出席股東大會見證，并出具法律意見書。
7、會議出席情況：
股東出席的總體情況:現場和網上投票的股東84人，代表122、739、100股，占上市公司總股份的48.6594%。其中，現場投票的股東3人，代表63、185、260股，占上市公司總股份的25.0495%。；81名股東通過網絡投票，代表59、553、840股，占上市公司總股份的23.6098%。
中小股東出席的總體情況:82名股東通過現場和網上投票，代表16、841、750股，占上市公司總股份的6.6768%。其中，2名股東通過現場投票，代表5、287、910股，占上市公司總股份的2.0964%。；80名中小股東通過網絡投票，代表11、553、840股，公司股份總數4.5805％。
一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會審議的議案對中小投資者進行了單獨的投票。會議以現場投票和在線投票相結合的方式進行了投票。股東大會審議通過了所有會議議案，投票結果如下：
1、《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
總表決：
同意122、739、100股，占出席會議總投票權的100.00%；反對0股，占出席會議表決權總數的0.00%；棄權0股占出席會議表決權總數的0.00%。
中小股東總表決：
同意16、841、750股，占出席會議的中小股東投票總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東表決權總數的0.00%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.00%。
2、《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員的薪酬管理制度〉的議案》
總表決：
同意122、739、100股，占出席會議總投票權的100.00%；反對0股，占出席會議表決權總數的0.00%；棄權0股占出席會議表決權總數的0.00%。
中小股東總表決：
同意16、841、750股，占出席會議的中小股東投票總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東表決權總數的0.00%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.00%。
3、《關于收購控股子公司東莞鉑泰電子有限公司少數股東股權及關聯交易的議案》
總表決：
同意122、739、100股，占出席會議總投票權的100.00%；反對0股，占出席會議表決權總數的0.00%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0.00%。
中小股東總表決：
同意16、841、750股，占出席會議的中小股東投票總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東表決權總數的0.00%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.00%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所
2、律師姓名:曠陽、張穎琪:
3、結論性意見：“綜上所述，本所認為股東大會的召開和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定合法有效。
四、備查文件
1、2023年湖南泰嘉新材料科技有限公司第四次臨時股東大會決議；
2、湖南啟源律師事務所關于湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技有限公司董事會
2023年12月26日
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