下載APP
格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603232 證券簡稱：格爾軟件 公告編號：2023-092
格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區泗涇鎮沐川路58弄1-7號G60商用密碼產業基地A2樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長楊文山先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。
公司根據上海證券交易所規定，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易系統投票平臺和互聯網投票平臺，進行網絡投票表決。通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間股東大會召開當日的9:15-15:00。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務總監等高級管理人員出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案獲得通過。議案1-4屬于特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過，議案6對中小投資者的表決情況進行了單獨計票。
經股東大會審議通過，公司董事會將擇日辦理有關修訂《公司章程》的工商備案手續。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海漢盛律師所事務所
律師：雷富陽、陳青苗
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
格爾軟件股份有限公司董事會
2023年12月23日
● 上網公告文件
上海漢盛律師事務所關于格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
● 報備文件
格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議。
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號