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陜西北元化工集團有限公司關于董事會、監事會延期和獨立董事任期屆滿的公告
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陜西北元化工集團有限公司
關于董事會、監事會延期和獨立董事任期屆滿的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會、監事會延期換屆
陜西北元化工集團有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會、監事會任期將于2023年12月28日屆滿。鑒于公司新董事會、監事會董事、監事候選人的提名尚未完成，公司董事會、監事會的更換工作仍在準備中，公司預計董事會、監事會的更換工作將在原任期屆滿前完成。為保證公司董事會、監事會相關工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會將推遲更換，公司董事會專門委員會委員和高級管理人員的任期也將相應推遲。
公司第二屆董事會、監事會全體成員、董事會專門委員會成員、高級管理人員仍將按照有關法律、法規和陜西北元化工集團有限公司章程（以下簡稱公司章程）繼續履行董事、監事和高級管理人員的職責和義務。
董事會和監事會的延期不會影響公司的正常運作。公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會和監事會的選舉，并按照有關規定及時履行信息披露義務。
二、獨立董事任期屆滿
根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、《公司章程》等有關規定，獨立董事在上市公司連續工作不得超過6年。獨立董事在首次公開發行上市前工作的，應當連續計算工作時間。自2017年12月25日起，公司現任獨立董事傅金科先生、相里六續先生、李美霞女士擔任公司獨立董事，至2023年12月24日連續6年。
鑒于公司第二屆董事會成員11人，其中獨立董事4人，根據相關法律法規和公司章程，傅金科先生、李美霞先生、李美霞女士將繼續履行獨立董事和董事會相關專門委員會成員的職責，直到公司股東大會選舉產生新的獨立董事。
特此公告。
陜西北元化工集團有限公司董事會
2023年12月23日
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