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四川浪莎控股有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600137 證券簡稱：浪莎股份 公告編號：2023-020
四川浪莎控股有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月22日
（2）股東大會地點：浙江省義烏市四海大道東1號浪莎三期浪莎內衣有限公司三樓會議廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
臨時股東大會由公司第十一屆董事長翁榮弟主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。根據出席會議的股東情況，會議的投票結果符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議《關于補充預計公司2023年日常關聯交易事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：選舉虞曉峰為公司第十一屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
浪莎控股集團有限公司是公司關聯控股股東，持有公司股份4149.5355萬股回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江嘉圖律師事務所
律師：許 樂、商贊贊
2、律師見證結論：
認為公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序都符合《公司法》、根據《公司章程》和《股東大會議事規則》，通過臨時股東大會表決的決議合法有效。
特此公告。
四川浪莎控股有限公司董事會
2023年12月23日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2023-021
四川浪莎控股有限公司
5%以上股東部分股份解除質押公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
提示：重要內容：
● 西藏巨浪科技有限公司持有5%以上的股東，解除了100萬股質押股份，占公司股份總數的5.18%。
● 截至本公告之日，西藏巨浪科技有限公司仍質押公司股份1828.44萬股，占公司股份總數的94.79%。占公司總股本的18.81%。
2023年12月22日，四川浪莎控股有限公司（以下簡稱“公司”）收到西藏巨浪科技有限公司（以下簡稱“公司”）5%以上股東的通知，通知公司解除質押股份。根據有關規定，5%以上股東持股的質押終止公告如下：
1、公司于2016年12月22日和2017年3月27日與東北證券有限公司進行股票質押回購交易，共持有1381.44萬股。2017年8月2日，我們辦理了補充股票質押回購交易，即將與東北證券有限公司持有286萬股補充股票質押回購交易。2017年12月7日，補充股票質押回購交易再次辦理，公司317萬股將再次與東北證券有限公司進行補充股票質押回購交易。2023年12月21日辦理解除公司100萬股質押手續。
2、質押終止
■
特此公告。
四川浪莎控股有限公司
董 事 會
2023年12月22日
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