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2023年深圳至正高分子材料有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號：2023-049
深圳至正高分子材料有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月21日
（2）股東大會地點：深圳至正高分子材料有限公司會議室，上海市閔行區新莊工業區北橫沙河路268號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長石軍先生主持。會議將現場投票與在線投票相結合。本次會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席3人。公司董事楊海燕女士、謝曼雄先生、李娜女士、獨立董事周立兵先生、盧北京先生、董萌女士因工作原因未能參加會議；
2、公司監事3人，出席1人，公司監事王靜女士和劉東波先生因工作原因未能參加會議；
3、董事會秘書兼副總裁王帥先生出席會議，財務總監李金福先生、總裁石軍先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《公司章程》及其附件
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
會議議案1經特別決議審議通過，即出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權的三分之二以上表決通過；議案2獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京競天公誠律師事務所上海分公司
律師:段彤女士，蘇鈺程先生
2、律師見證結論：
公司2023年第四次臨時股東大會的召開和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
深圳至正高分子材料有限公司
董事會
2023年12月22日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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