下載APP
2023年深圳傳音控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2023-063
2023年深圳傳音控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月21日
（2）股東大會地點：廣東省深圳市南山區西麗街仙洞路傳音大廈22樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長朱兆江先生主持。會議將現場投票與在線投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書曾春先生出席了會議；其他高管出席了會議。
公司董事、監事、高級管理人員以網絡通信的形式出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于2024年向銀行申請綜合授信額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于預計2024年對外擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于預計2024年外匯衍生品交易額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于部分募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案2和議案4是特別決議議案，超過三分之二的股東或股東代理人通過了出席股東大會的表決權；其他提案屬于普通決議，超過一半的股東或股東代理人通過了出席股東大會的表決權。
2、議案2、議案3、提案11對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城（深圳）律師事務所
律師：吳傳嬌，史一帆
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會召開程序、會議人員和會議召集人資格、會議表決程序、表決結果符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
深圳傳音控股有限公司董事會
2023年12月22日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號