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四創電子股份有限公司七屆二十四次董事會決議公告
2023-12-21
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證券代碼：600990 股票簡稱：四創電子 編號：臨2023-046
四創電子股份有限公司
七屆二十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
四創電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月15日以書面方式發出召開七屆二十四次董事會的會議通知，會議于2023年12月20日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下事項：
一、審議通過《關于修訂〈四創電子獨立董事制度〉的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《四創電子獨立董事制度（2023年12月修訂）》。
二、審議通過《關于修訂〈四創電子董事會專門委員會議事規則〉的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《四創電子董事會專門委員會議事規則（2023年12月修訂）》。
特此公告。
四創電子股份有限公司董事會
2023年12月21日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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