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上海行動教育科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2023-048
上海行動教育科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月20日
(二)股東大會召開的地點：上海市虹橋商務區興虹路168弄A棟
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李踐先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規定，本次會議做出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書楊林燕出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（南京）律師事務所
律師：蘇常青、印佳雯
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
上海行動教育科技股份有限公司董事會
2023年12月21日
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