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2023年新疆中和股份有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600888 新疆中和證券簡稱 公告編號：2023-105
債券代碼：110094 債券簡稱:中和轉債
新疆中和股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月20日
（2）股東大會地點：烏魯木齊喀什東路18號公司文化中心二樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。公司董事長孫健先生主持了會議。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席董事張新先生、劉志波先生、黃漢杰先生、施陽先生、獨立董事介萬奇先生、傅正義先生、李偉女士、王林斌先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事陳奇軍先生、焦海華女士、楊慶紅先生因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書劉建浩先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司關于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
根據《公司法》、根據《公司章程》等相關規定，本次股東大會審議的議案1為特別決議議案，已出席本次股東大會的三分之二以上股東及授權代表持有的有效表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：常娜娜，周容生：
2、律師見證結論：
公司二○第四屆臨時股東大會召開程序、召集人資格、出席股東大會的人員資格、股東大會議案的表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定合法有效。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事會
2023年12月21日
● 網上公告文件
新疆中和股份有限公司新疆天陽律師事務所二〇二三年第四次臨時股東大會法律意見書
● 報備文件
2023年新疆中和股份有限公司第四次臨時股東大會決議
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