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2023年北方光電有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告號：臨2023-44
北方光電有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月19日
（2）股東大會地點：西安長樂中路35號北方光電有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長崔東旭先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》的規定、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規及公司章程。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場聯合通訊出席9人；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《關聯交易決策制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：陜西蘭光律師事務所
律師:汪艷萍、王天奇
2、律師見證結論：
光電股東大會的召集和召開程序、參與者的資格和投票程序符合《公司法》等法律、法規和《光電股份章程》的規定，股東大會的決議合法有效。
特此公告。
北方光電有限公司
董事會
2023年12月20日
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