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2023年安徽古井貢酒有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-040
安徽古井貢酒有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案；
2.本次股東大會不涉及上次股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1.召開時間
(1)現場會議時間:2023年12月19日上午9:00:30；
(2)網上投票時間:2023年12月19日通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為::15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體時間為：2023年12月19日上午9日：15至下午15：00。
2.會議地點:安徽省亳州市橋城區公司總部十樓會議室。
3.召開方式:現場表決與網上投票相結合。
四、召集人：公司董事會。
5.主持人：公司董事長梁金輝先生未能因公出席并主持會議，超過一半的董事推薦董事周慶武先生主持會議。
6.股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。
7.共有120名股東(代理人)出席股東大會并投票表決，代表312、169、295股，占公司總表決權的59.059%。其中，現場投票的股東(代理人)2人，代表272、644、006股，占公司總投票權的51.5785%；網上投票的股東(代理人)118人，代表39、525、289股，占公司表決權股份的7.474%。
（1）A 股東出席情況
a股股東(代理人)115人，代表310、831、746股，占公司a股股東表決權總數的76.0724%。
(2)B股股東的出席
B股股東(代理人)6人，代表1、337、549股，占公司B股股東表決權總數的1.1146%。
8.部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師也出席并參加了本次會議。
二、二。法案審議表決
股東大會議案采用現場表決與網上投票相結合的方式，各項議案的表決結果如下：
議案1：穆華先生是公司第十屆監事會監事
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三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:北京德恒律師事務所；
2.律師姓名:馮天成律師、宋婷婷律師；
3.結論意見：股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員、召集人資格、會議表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，合法有效。
四、備查文件
1.股東大會決議；
2.北京德恒律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
安徽古井貢酒有限公司
董 事 會
二〇二三年十二月二十日
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