協鑫集成科技有限公司2023年第七次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002506 證券簡稱：協鑫集成 公告編號：2023-133

協鑫集成科技有限公司

2023年第七次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開；

3、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議召開情況

1、召開時間：

(1)2023年12月19日(星期二)下午14日召開現場會議:00

(2)網上投票時間:2023年12月19日

2023年12月19日，通過深圳證券交易所交易系統進行投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年12月19日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至2023年12月19日15:在任何時間。

2、現場會議地點:江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號(協鑫能源中心)

3、會議召開方式：會議采用現場投票與網上投票相結合的方式

4、會議召集人：公司第五屆董事會

5、會議主持人：董事長朱玉峰先生

6、股東大會的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和公司章程的規定，會議的投票程序和投票結果合法有效。

二、會議出席情況

1、共有45名股東和代理人出席了股東大會，代表1、949、141、985股，占公司股份總數的33.3169％。出席現場會議的股東和代理人4人，代表1、568、325、991股，占公司股份總數的26.8075％；41名股東通過網上投票，代表380、815、994股，占公司股份總數的6.5093％。

中小股東出席的總體情況:42名股東通過現場和網上投票，代表533、969、840股，占上市公司總股份的9.1272。％。其中：1名股東和代理人通過現場投票代表153、153、846股，占上市公司總股份的2.6179％；41名股東通過網上投票，代表380、815、994股，占上市公司總股份的6.5093％。

2、董事、監事、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員出席會議。公司聘請的見證律師出席了會議。

三、審議表決情況

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的表決方式，審議通過以下議案：

1、審議通過了《關于延長公司向特定對象發行股東大會決議有效期的議案》；

投票情況:99.8454股份，同意1946股，129股，096股份，占所有參加會議的股東和股東代理人的99.8454股份％；反對3、012、888股，占所有參加會議的股東和股東代理人的0.1546股份％；棄權1股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0萬％。

出席會議的中小投資者股東表決:同意530股、956股、951股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數的99.4358股。％；反對0.5642股份，012股份，8888股份，占出席會議的中小投資者股東的有效表決權總數％；棄權1股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0萬％。

2、審議通過了《關于提交股東大會延長授權董事會及其授權人全權處理向特定對象發行股票有關事項有效期的議案》；

投票：同意1、946、205、496股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的99.8493股份％；反對2、936、488股，占所有參加會議的股東和股東代理人的0.1507股份％；棄權1股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0萬％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意531、033、351股，占出席會議的中小投資者股東持有的99.4501股的有效表決權％；反對2、936、488股，占出席會議的中小投資者股東0.549股份的有效表決權％；棄權1股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0萬％。

3、控股股東協鑫集團有限公司及其一致行動人營口印刷投資管理有限公司、江蘇協鑫建設管理有限公司審議通過了《關于2024年日常關聯交易預期的議案》，回避表決；

投票情況：同意531,949,732股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的99.6217股份，他們對此事有表決權％；反對1,943,708股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的0.3640股，他們對此事有表決權％；棄權76,400股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0143％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意531、949、732股，占出席會議的中小投資者股東持有的99.6217股的有效表決權％；反對1、943、708股，占出席會議的中小投資者股東0.3640股的有效表決權％；棄權76,400股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0143％。

4、控股股東協鑫集團有限公司及其一致行動人營口印刷投資管理有限公司、江蘇協鑫建設管理有限公司審議通過了《關于簽訂硅片采購合同及相關交易的議案》；

表決:99.6360，同意532、026、132股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的股份％；反對1、943、708股，占所有參加會議的股東和股東代理人的0.3640％；棄權0股，所有參加會議的股東和股東代理人持有的0.000000股份，對此事有表決權。％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意532、026、132股，占出席會議的中小投資者股東持有的99.6360股的有效表決權％；反對1、943、708股，占出席會議的中小投資者股東0.3640股的有效表決權％；棄權0股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0萬％。

5、審議通過了《關于修訂的修訂》〈股東大會議事規則〉的議案》；

表決:97.8471，同意1、907、179、052股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的97.8471％；反對41、962、933股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權0股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0萬％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意492、006、907股，占出席會議的中小投資者股東持有的92.1413股的有效表決權％；7.8587反對41、962、933股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權0股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0萬％。

6、審議通過了《關于修訂的修訂》〈董事會議事規則〉的議案》；

投票情況：同意1.907,102,652股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的97.8432股份。％；反對41、962、933股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權76,400股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0039％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意491、930、507股，占出席會議的中小投資者股東持有的92.1270股的有效表決權％；7.8587反對41、962、933股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權76,400股，0.0143占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％。

7、審議通過了《關于修訂的修訂》〈監事會議事規則〉的議案》；

表決:97.8471，同意1、907、179、052股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的97.8471％；反對41、962、933股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權0股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0萬％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意492、006、907股，占出席會議的中小投資者股東持有的92.1413股的有效表決權％；7.8587反對41、962、933股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權0股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0萬％。

8、審議通過了《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》。

表決:97.8471，同意1、907、179、052股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的97.8471％；反對41、962、933股，占所有參加會議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權0股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會議的0.0萬％。

出席會議的中小投資者股東表決：同意492、006、907股，占出席會議的中小投資者股東持有的92.1413股的有效表決權％；7.8587反對41、962、933股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權0股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0萬％。

四、律師出具的法律意見

解宇律師、楊波律師、國浩律師(北京)事務所出席了股東大會。法律意見如下：“公司股東大會的召開和召開程序和審議議案符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件、公司章程、《股東大會議事規則》的規定；股東大會召集人、股東、股東代理人和其他人員的資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結果合法有效?！?/P>

五、備查文件

1、協鑫集成科技有限公司2023年第七次臨時股東大會決議；

2、關于協鑫集成科技有限公司2023年第七次臨時股東大會的律師見證法律意見書，國豪律師(北京)事務所。

特此公告。

協鑫集成科技有限公司董事會

二〇二三年十二月十九日