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云賽智聯股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600602 900901 證券簡稱：云賽智聯 云賽B股 公告編號：2023-065
云賽智聯股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月18日
(二)股東大會召開的地點：上海市徐匯區虹漕路39號華鑫科技園D3棟3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長黃金剛先生主持會議。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張杏興先生出席了本次股東大會，公司高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于下屬全資子公司云賽數海申請銀行貸款暨公司為其提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
該議案已經參加表決的股東所持表決權的二分之一以上通過。
2、議案名稱：關于增加2023年度日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
該議案為關聯交易，上海儀電（集團）有限公司、云賽信息（集團）有限公司為關聯股東，所持表決權股份數量共為472,286,012股，回避表決。
該議案已經參加表決的股東所持表決權的二分之一以上通過。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
2名股東與1名職工監事及北京市通商律師事務所上海分所見證律師參加計票、監票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所上海分所
律師：蔣毅女士、張文妮女士
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出席本次股東大會人員的資格、表決程序和表決結果均符合相關法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。
特此公告。
云賽智聯股份有限公司董事會
2023年12月19日
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