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廣東緯德信息科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688171 證券簡稱：緯德信息 公告編號：2023-037
廣東緯德信息科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年12月18日
（二）股東大會召開的地點：廣州市黃埔區科學大道182號創新大廈C1棟401房公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長尹健先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書鐘劍敏先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均屬于普通決議事項，由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上表決通過。
2、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：陳錦屏、馮沛波
2、律師見證結論意見：
緯德信息本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
廣東緯德信息科技股份有限公司董事會
2023年12月19日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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