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寧夏嘉澤新能源股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能 公告編號：2023-104
債券代碼：113039 債券簡稱：嘉澤轉債
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月15日
(二)股東大會召開的地點：寧夏銀川市興慶區綠地21城企業公園D區68號樓寧夏嘉澤新能源股份有限公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由陳波董事長主持。公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事、總經理趙繼偉先生，董事、財務總監兼董事會秘書楊寧先生，董事、副總經理鄭小晨先生出席了本次會議，公司副總經理韓曉東先生、副總經理巨新團先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于轉讓一級全資子公司寧夏順博新能源有限公司全部股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案為普通決議議案并已獲得出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：袁燕、楊曦
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司董事會
2023年12月16日
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