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北京千方科技有限公司關于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告
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證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-062
北京千方科技有限公司
關于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
北京千方科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過董事會選舉和提名第六屆董事會獨立董事候選人，董事會同意提名第六屆董事會獨立董事候選人。2023年11月10日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，采用累計投票制選舉第六屆董事會獨立董事，史薇女士當選為公司第六屆董事會獨立董事，任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起生效。
自公司2023年第一次臨時股東大會通知發出之日起，史薇女士尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據深圳證券交易所的有關規定，史偉女士已書面承諾參加最新的獨立董事培訓，并獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。詳見公司于 第五屆董事會第二十六次會議決議公告于2023年10月26日公布、2023年11月11日披露的《2023年獨立董事候選人關于參加最新獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾》 第一次臨時股東大會決議公告。
最近，公司董事會收到了史偉女士的通知。史偉女士參加了深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事任職培訓（在線），并獲得了深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事培訓證書。
特此公告。
北京千方科技有限公司董事會
2023年12月16日
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