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2023年湖北江漢新材料有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603281 簡稱：江瀚新材料 公告編號：2023-053
湖北江漢新材料有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月15日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由甘書官董事長主持。本次會議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；技術總監陳圣云先生、財務總監侯賢鳳女士、副總經理李云強先生、副總經理阮少陽先生出席會議，副總經理唐燕女士因工作原因無法出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于委托理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：修訂《重大交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案已經審議通過。第一項和第二項議案已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫維平、洪思雨
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
湖北江漢新材料有限公司董事會
2023年12月16日
證券代碼：603281 簡稱：江瀚新材料 公告編號：2023-054
湖北江漢新材料有限公司
董事會、監事會延期換屆公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年12月15日，湖北江漢新材料有限公司(以下簡稱“江漢新材料”或“公司”)第一屆董事會、監事會任期屆滿。鑒于公司新董事會、監事會董事、監事候選人的提名尚未完成，董事會、監事會的更換將適當推遲。為保證公司治理的連續性，公司第一屆董事會、監事會將繼續按照有關法律、法規、規范性文件和《湖北江漢新材料有限公司章程》的規定履行職責，直至新董事會、監事會就職。
董事會和監事會的延期不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會和監事會的更換，不遲于2023年完成股東大會，及時履行信息披露義務。
特此公告。
湖北江漢新材料有限公司
董事會
2023年12月16日
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