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四創電子有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月12日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市高新區習友路3366號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司第七屆董事會召開，會議由董事長張成偉主持，會議結合現場投票和網上投票，會議召開、召開和投票符合公司法、上市公司股東大會議事規則和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事徐淑萍、沈澤江、李柏因工作原因未能出席股東大會；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事會主席鄒建中因工作原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書出席了會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：四創電子關于全資子公司安徽博威長安電子有限公司以自有資產抵押向金融公司申請續期信用額度及相關交易的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案涉及相關交易，相關股東中電博微電子科技有限公司持有115、246、277股，已避免投票。相關股東中電科技投資控股有限公司未參加股東大會投票。股東大會議案已經審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所
律師：余榮虎、孔洋洋
2、律師見證結論：
股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，合法有效；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
四創電子有限公司董事會
2023年12月13日
證券代碼：600990 證券簡稱：四創電子 公告編號：2023-045
四創電子有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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