下載APP
北京科銳配電自動化股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2023-074
北京科銳配電自動化股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會現場會議于2023年12月11日14:00在北京市海淀區西北旺東路10號院東區4號樓北京科銳319會議室召開。本次股東大會增設了網絡投票，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年12月11日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2023年12月11日9:15至15:00的任意時間。
參加本次會議的股東、股東代表及委托代理人共9人，代表股份216,175,734股，占公司有表決權股份總數的40.8538%。其中：
（一）現場會議情況
參加本次現場股東大會的股東、股東代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占公司有表決權股份總數的40.8457%。
（二）網絡投票情況
參加網絡投票的股東共5人，代表股份42,800股，占公司有表決權股份總數的0.0081%。
（三）中小投資者投票情況
通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共6人，代表股份42,900股，占公司有表決權股份總數的0.0081%。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長付小東先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人員出席或列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于擬聘任會計師事務所的議案》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為216,175,734股。同意216,170,234股，占出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9975%；反對5,500股，占出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0025%；棄權0股，占出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意37,400股，占出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的87.1795%；反對5,500股，占出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的12.8205%；棄權0股，占出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務所趙永剛律師、趙濤莉律師出席了本次股東大會，并出具了結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、北京德恒律師事務所關于北京科銳配電自動化股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司
二〇二三年十二月十一日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號