下載APP
熊貓金控股有限公司2023年第六次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600599 證券簡稱：ST熊貓 公告編號：2023-064
熊貓金控股份有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間：2023年12月11日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，會議由董事長徐金煥先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，其他董事因工請假；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
公司總裁楊恒偉先生、財務總監黃玉安女士出席會議，董事會秘書羅春燕女士出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年聘請公司會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：關于江西熊貓煙花有限公司申請銀行綜合信用和公司擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修改《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：湖南聯合創業律師事務所
律師：陽立、周思維
2、律師見證結論：
湖南聯合創業律師事務所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
熊貓金融控股有限公司董事會
2023年12月12日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號