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中信國安信息產業有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
● 特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1.召開時間：
現場會議于2023年12月11日舉行:30
2023年12月11日，網上投票時間為：
2023年12月11日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；2023年12月11日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15 至15:00 期間的任何時間。
2.召開地點:國安大廈三層會議室(北京市朝陽區關東店北街1號)
3.召開方式:現場投票與網上投票相結合
4.召集人:公司董事會
5.主持人:張科副董事長:
6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件。
7.股東出席的總體情況:189名股東通過現場和網上投票，代表1、507、051、402股，占上市公司總股份的38.4469。％。其中，現場投票的3名股東代表1、429、590、545股，占上市公司總股份的36.4708%。186名股東通過網絡投票，代表77,460,857股，占上市公司總股份的1.9761％。
8.公司聘請的北京觀濤中茂律師事務所部分董事、監事、律師出席股東大會，部分高級管理人員出席股東大會。
二、提案審議表決情況
(一)提案表決方式:現場表決與網上投票表決相結合
(二)提案的審議表決情況
會議通過現場表決和網上投票審議了以下提案，所有提案都得到了審議和批準：
1.總體表決
■
2.持有公司5%(含5%)以下股份的股東表決
■
3.有關議案表決的說明
提案1已出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
提案2已出席會議的股東所持表決權的一半以上通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:北京觀濤中茂律師事務所
2.律師姓名:王欣、毛雅倩
3.結論意見：股東大會的召集、召集程序、召集人、參加股東大會的人員資格、表決程序和表決結果符合有關法律、法規、上市公司股東大會規則和公司現行章程的規定；股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1.2023年第三次臨時股東大會決議，經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2．關于2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
中信國安信息產業有限公司董事會
2023年12月12日
證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安 公告編號：2023-71
中信國安信息產業有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
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