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2023年廣東原尚物流有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2023-064
廣東原尚物流有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月11日
（2）股東大會地點：廣州經濟技術開發區東中路25號辦公樓六樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開，董事長余軍先生主持。會議結合現場投票和在線投票進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書鐘情思女士出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于終止實施限制性股票激勵計劃、調整回購價格、取消授予但尚未取消限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于變更注冊資本和修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：第五屆董事會非獨立董事、董事會戰略與投資管理委員會委員的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東廣信君達律師事務所
律師：夏潘攀律師、陳曉律師
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、其他規范性文件和公司章程的規定；股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
廣東原尚物流有限公司董事會
2023年12月12日
● 備查文件目錄
1．2023年廣東原尚物流有限公司第二次臨時股東大會決議
2．廣東廣信君達律師事務所關于廣東原尚物流有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見
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