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氣派科技有限公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：688216 簡稱證券:氣派科技 公告編號：2023-077
氣派科技有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.召開持有人會議
2023年12月7日(周四)，氣派科技有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃第一次持股人大會以通訊表決的形式召開。會議由公司董事會秘書文正國先生主持，26名持有人出席會議，代表公司2023年員工持股計劃份額10.508、914.54份，占公司2023年員工持股計劃認購總份額10.508、914.54份的100%，占公司2023年員工持股計劃總份額的74.90%。本次會議的召集、召開、表決程序符合公司2023年員工持股計劃的有關規定，決議合法有效。
二、持有人會議審議情況
(一)審議通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
根據《風格科技股份有限公司2023年員工持股計劃》和《風格科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，同意成立2023年員工持股計劃管理委員會，監督員工持股計劃的日常管理，代表持股人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，管理委員會主任1名，任期為公司2023年員工持股計劃的存續期。
投票：同意10、508、914.54份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
(二)審議通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會成員的議案》。
選舉李偉周先生、徐勝先生、劉方標先生為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期為2023年員工持股計劃存續期。上述人員同意召開管理委員會會議，選舉管理委員會主任。
投票：同意10,508,914.54份，占出席持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
同日，公司召開2023年員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉李偉周先生為2023年員工持股計劃管理委員會主任，任期與2023年員工持股計劃存續期一致。
(三)審議通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理與員工持股計劃有關事項的議案》
為保證公司2023年員工持股計劃的順利實施，根據《氣派科技有限公司2023年員工持股計劃》、《氣派科技有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意授權管理委員會辦理2023年員工持股計劃(以下簡稱“員工持股計劃”)，包括但不限于以下事項:
1、召開持有人會議，執行持有人會議決議；
2、代表全體持有人日常管理員工持股計劃；
3、辦理員工持股計劃標的股票購買和轉讓；
4、代表全體持有人行使股東權利；
5、代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
6、管理員工持股計劃的權益分配，決定目標股票的出售和分配；
7、持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人持有的股份的處理事項，包括持有人股份的變更；
8、根據員工持股計劃的規定，確定預留份額的分配計劃，審議確定放棄認購份額；
9、決定員工持股計劃份額的回收及相應的收益分配安排；
10、辦理員工持股計劃份額登記和繼承登記；
11、持有人會議或員工持股計劃授權的其他職責。
自2023年員工持股計劃第一次持股人會議批準之日起至員工持股計劃終止之日止，上述授權有效。
投票：同意10、508、914.54份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
特此公告。
氣派科技有限公司董事會
2023年12月8日
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