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蘇州浩辰軟件有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688657 簡稱證券:浩辰軟件 公告編號：2023-013
蘇州浩辰軟件有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月7日
(二)股東大會召開地點:蘇州工業園區東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式召開。會議由董事長胡立新主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司相關制度的議案
3.01議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.02議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3.03議案名稱：關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.04議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.05議案名稱：關于修訂〈累積投票制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.06議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.07議案名稱：關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.08議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.09議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.10議案名稱：關于修訂〈防止控股股東及關聯方資金占用管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
本次審議議案1、對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：高森，王振宇
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，召集人和出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結果和通過的決議合法有效。
特此公告。
蘇州浩辰軟件有限公司
董事會
2023年12月8日
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