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北京北辰實業有限公司關于董事、總經理辭職的公告
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北京北辰實業有限公司
關于執行董事、總經理辭職的公告
公司董事會和全體董事保證報告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年12月6日，北京北辰實業有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會收到李云女士的辭職申請。由于工作變動，李云女士申請辭去公司執行董事、提名委員會成員、戰略委員會成員和總經理職務。根據《公司法》規定、根據公司章程及相關規定，李云女士辭去董事職務不會導致公司董事會成員人數少于法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常運作。自送達公司董事會之日起，李云女士的辭職申請生效。公司將按照法定程序盡快完成公司執行董事及相關董事會專門委員、總經理的后續工作。
公司于2023年12月7日召開第九屆董事會第89次會議，指定公司董事長李偉東先生在總經理空缺期間履行總經理職責，直至董事會聘請新總經理之日。
截至本公告之日，李云女士未持有與公司相關的股票和其他證券。李云女士已確認與公司董事會沒有意見分歧，也沒有其他事項需要股東注意。公司董事會和李云女士證實，沒有任何事情可能會影響公司的運營。
自上任以來，李云女士恪盡職守，勤勉履行職責。公司董事會衷心感謝李云女士對公司的貢獻。
特此公告。
北京北辰實業有限公司
董 事 會
2023年12月8日
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