下載APP
上海浦東發展銀行有限公司
字體：
小
中
大
公告號：臨2023-074
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱:浦發優先1 浦發優2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
上海浦東發展銀行有限公司
第七屆董事會第六十三屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年12月5日，上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六十三次會議以書面傳簽的形式召開。會議通知和會議文件于2023年11月28日通過電子郵件發出。參加會議的董事10人，實際參加會議的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》關于董事會法定人數的規定，表決合法有效。
公司監事、高級管理人員通過審閱會議資料參加會議。
會議審議并通過表決：
1.《公司關于〈集團私募股權投資基金管理辦法〉的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
2.《公司與上海久事(集團)有限公司關聯交易的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司董事會
2023年12月5日
公告號：2023-075
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱:浦發優先1 浦發優2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
上海浦東發展銀行有限公司
第七屆監事會第六十一次會議
決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年12月5日，上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第61次會議以書面傳簽的形式召開。會議通知和會議文件于2023年11月28日通過電子郵件發出。會議應當參加9名表決監事和9名實際表決監事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關于監事會法定人數的規定，表決所形成合法有效的決議。
會議審議并通過表決：
1.《公司關于〈集團私募股權投資基金管理辦法〉的議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
2.《公司與上海久事(集團)有限公司關聯交易的議案》
同意：8票 棄權：0票 反對：0票
(公司監事曹奕劍因關聯關系回避表決)
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司監事會
2023年12月5日
公告號：2023-076
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱:浦發優先1 浦發優2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
上海浦東發展銀行有限公司
與上海久事(集團)有限公司有關
關聯交易公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 獨立董事會專題會議、董事會風險管理與相關交易控制委員會（消費者權益保護委員會）審議通過相關交易，經董事會批準，無需提交股東大會審議。
● 本次關聯交易是公司的正常信貸業務，對公司的可持續經營能力、損益和資產狀況沒有重要影響。
一、關聯交易概述
根據《銀行保險機構公司治理準則》、《銀行保險機構關聯交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司關聯交易管理辦法》等有關規定，公司批準給予上海久事（集團）有限公司（以下簡稱“久事集團”）245億元綜合信用額度，信用期限為一年。單筆交易金額占公司最近一期經審計凈資產的1%以上，達到3.51%，構成重大關聯交易。關聯交易經獨立董事會專題會議、董事會風險管理與關聯交易控制委員會（消費者權益保護委員會）審議后，提交董事會批準，無需提交股東大會審議。
2023年12月4日，公司召開第七屆董事會第八次獨立董事專題會議、第七屆董事會風險管理及相關交易控制委員會（消費者權益保護委員會）第五十一次會議，同意將上述事項提交董事會審議。
2023年12月5日，公司召開第七屆董事會第63次會議，審議并同意給予久事集團245億元的綜合信用額度，為期一年。
鑒于公司批準的久事集團綜合授信金額已占公司最近一期經審計凈資產的0.5％根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，披露上述情況。
二、關聯方介紹
1.介紹關聯方關系
鑒于久事集團投資發展部總經理曹益健擔任公司股權監事，久事集團是公司的主要股東。久事集團及其控股子公司應為公司的關聯方。
2.關聯方的基本情況
久事集團前身為上海久事公司，成立于1987年，注冊于上海市黃浦區中山南路28號，法定代表人為過劍飛，注冊資本為600億元(2015年11月由252.7億元改為600億元)，統一社會信用代碼為913100013221297X9。經營范圍包括城市交通運營、基礎設施投資管理、資源開發利用、土地房地產開發經營、物業管理、體育旅游經營、股權投資、管理經營、信息技術服務、汽車租賃、咨詢業務等。
三、關聯交易定價政策
本次關聯交易按照合規公平的原則協商制定具體的交易條款。除銀行存單和國債提供全額反擔保外，公司對上述關聯方的授信不優于非關聯方同類交易的條件，不接受公司股權作為質押，不擔保其融資行為。
4、關聯交易對上市公司的影響
本次關聯交易是公司的正常信貸業務，對公司的可持續經營能力、損益和資產狀況沒有重要影響。
五、獨立董事意見
公司的相關交易符合監管部門的有關規定，審批程序符合公司章程等有關規定，交易公平，不損害其他股東的合法利益。
六、備查文件目錄
1．第七屆董事會第六十三次會議決議；
2．經獨立董事簽字確認的獨立意見。
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司董事會
2023年12月5日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號