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用友網絡科技有限公司關于2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議的公告
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股票簡稱:用友網 股票代碼：600588 編號：臨2023-083
用友網絡科技有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
1.召開持有人會議
2023年11月28日，用友網絡科技有限公司(以下簡稱“公司”)在北京市海淀區北清路68號用友工業園區8號樓E121室會議室舉行了2023年員工持股計劃第一次持有人會議(以下簡稱“本次會議”)。本次會議由公司董事會秘書齊林先生主持。出席會議的持有人1707人，代表公司2023年員工持股計劃367、345、119.88份(每份1元)，占公司2023年員工持股計劃認購總份額558、439、621.88份的65.78%。本次會議的召集、召開和表決程序符合《用友網絡科技有限公司2023年員工持股計劃》(以下簡稱《公司2023年員工持股計劃》)和《用友網絡科技有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》(以下簡稱《持股計劃管理辦法》)的相關規定。
二、持有人會議審議情況
(一)審議通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
根據《2023年員工持股計劃》和《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，同意成立2023年員工持股計劃管理委員會。作為公司2023年員工持股計劃的日常管理機構，代表員工持股計劃行使股東權利。管理委員會由三名成員組成，管理委員會主任1人。管理委員會成員的任期為員工持股計劃的任期。
表決結果：365、033、351.88份，占持有人持有效表決權總數的99.37%；反對2、311、768份，占出席持有人會議總份額的0.63%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人有效份額總數的0%。
(二)審議通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
吳平先生、齊林先生、陳云琪女士是公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期與公司2023年員工持股計劃存續期一致。上述人員將召開管理委員會第一次會議，選舉管理委員會主任。
表決結果：365、033、351.88份，占持有人持有效表決權總數的99.37%；反對2,311,768份，占持有人出席持有人會議的總有效份額的0.63%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人有效份額總數的0%。
(三)審議通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》
為確保公司2023年員工持股計劃的順利進行，擬提交員工持股計劃持有人會議授權管理委員會辦理員工持股計劃。具體授權事項如下：
1、召集持有人會議；
2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
3、代表員工持股計劃行使股東權利；
4、代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
5、管理員工持股計劃的利益分配，當員工持股計劃鎖定期屆滿時，決定標的股票的處置方式、出售、分配或轉讓；
6、辦理員工持股計劃份額登記、變更、繼承登記；
7、制定和修訂《員工持股計劃管理辦法》；
8、轉讓、退出、抵押或質押、擔保、償還債務或其他類似處置；
9、決定員工持股計劃預留份額和收回份額的分配/再分配計劃包括但不限于參與者、歸屬期設置、歸屬比例、績效考核等。)(董事、監事、高級管理人員的分配計劃除外)；
10、根據持有人職務變動，在員工持股計劃規定的范圍內，調整持有人所持股份；
11、在員工持股計劃存續期內，公司決定是否參與并制定具體的參與計劃和資金解決方案，以配股、增發、可轉換債券等方式進行融資；
12、行使員工持股計劃的資產管理職責，包括但不限于將員工持股計劃的閑置資金投資于銀行金融產品（僅限于資本保護金融產品）、鎖定期屆滿后，出售公司股票實現，并根據持有人會議決議進行其他投資；
13、會議授權持有人的其他職責；
14、管理委員會應當履行有關法律、法規和員工持股計劃約定的其他職責。本授權自2023年員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至2023年員工持股計劃終止之日起有效。
表決結果：365、033、351.88份，占持有人持有效表決權總數的99.37%；反對2、311、768份，占出席持有人會議總份額的0.63%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人有效份額總數的0%。
特此公告。
用友網絡科技有限公司董事會
2023年11月30日
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