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青海金瑞礦業發展有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600714 證券簡稱：金瑞礦業 公告號：2023-035號
青海金瑞礦業發展有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月29日
(二)股東大會地點:青海投資大廈公司五樓會議室，青海省西寧市新寧路36號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，董事長任曉坤先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書甘晨霞女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司會計師事務所選聘辦法》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年會計師事務所聘任議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司及其子公司以自有閑置資金管理現金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案全部審議通過，第一項議案為特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海建偉律師事務所
律師：魏學美，向銳
2、律師見證結論：
根據《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，金瑞礦業股東大會的召集人和召開程序，以及出席會議的人員的資格、會議表決程序和表決方式，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
青海金瑞礦業發展有限公司董事會
2023年11月30日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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