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財信房地產開發集團有限公司二〇二三年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000838 證券簡稱：財信發展 公告編號：2023-076
財信房地產開發集團有限公司
二〇二三年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：一、特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
二、會議的召開和出席
(1)會議的召開情況
1、2023年11月27日14日召開時間：30
2、召開地點：重慶市江北區紅黃路1號1號樓26樓 財信房地產開發集團有限公司會議室
3、召開方式：現場投票與網上投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：賈森
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
(二)出席會議
股東出席的總體情況：
10名股東通過現場和網上投票，代表401、219、195股，占上市公司總股份的36.4592％。
其中:現場投票股東1人，代表398、920、794股，占上市公司總股份的36.2503％。
9名股東通過網上投票，代表2、298、401股，占上市公司總股份的0.2089％。
中小股東出席的總體情況：
9名中小股東通過現場和網上投票，代表2、298、401股，占上市公司總股份的0.2089％。
其中，0名中小股東通過現場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
9名中小股東通過網上投票，代表2、298、401股，占上市公司總股份的0.2089％。
三、提案審議和表決
會議采用現場投票與網上投票相結合的方式，審議了以下議案：
提案1.00關于修改公司章程的提案
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反對72900股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結果：出席會議的股東持有的有效投票權的2/3以上同意通過本議案。
關于修訂《股東大會議事規則》的提案2.00
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；反對72,900股，占中小股東出席會議的3.1718股份％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。
表決結果：出席會議的股東持有有效表決權的2/3以上同意通過本議案。
提案3.00關于修訂董事會議事規則的提案
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；反對72,900股，占中小股東出席會議的3.1718股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
表決結果：出席會議的股東持有有效表決權的2/3以上同意通過本議案。
關于修訂《獨立董事工作制度》的提案4.00
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反對72900股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
表決結果:本議案已獲得出席會議股東持有效表決權的1/2以上批準。
提案5.00關于續聘2023年審計機構的議案
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反對72900股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
表決結果:本議案已獲得出席會議股東持有效表決權的1/2以上批準。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海錦天城（重慶）律師事務所
2、律師姓名：曾穎、邢恩田
3、結論意見：律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
五、備查文件
關于2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
財信房地產開發集團有限公司董事會
2023年11月28日
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