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2023年北京諾禾致源科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688315 證券簡稱：諾禾來源 公告編號：2023-048
北京諾禾致源科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月20日
(二)股東大會召開地點:北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院301號樓101號樓諾禾致源大廈一樓多功能廳
(三)出席會議的普通股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長李瑞強主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開、召開和表決符合《公司法》、公司章程、《公司股東大會議事規則》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席董事李瑞強、王其峰、王天凡現場出席會議，董事王春飛、甘泉在線出席會議。
2、公司監事3人，出席3人，其中監事馮妮佳現場出席會議，監事李興園、李萍在線出席會議。
3、董事會秘書王其峰出席會議；公司其他高級管理人員施加山、于洋、李艷萍出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂和增加公司部分治理制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于修改監事會議事規則的議案名稱
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
股東大會議議議案1、提案3為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權總數的一半以上表決通過；提案2為特別決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權總數的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：賈琛、劉宜屹
2、律師見證結論：
公司股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。出席會議的人員資格和召集人資格合法有效，會議的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
北京諾禾致源科技有限公司董事會
2023年11月21日
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