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2022年上海交通大學昂立股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600530 證券簡稱：ST交昂 公告編號：2023-122
2022年上海交通大學昂立股份有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月20日
(二)股東大會召開地點:上海市徐匯區田州路99號13號樓11樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召集，董事長季林先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召集、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》等有關法律法規和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，其中曹毅董事出席會議；季林董事長、季敏董事、何軍先生、張文遠先生、獨立董事王濤先生、宋振華先生以視頻形式出席；獨立董事李柏齡先生因公事請假。
2、公司監事5人，出席5人，其中監事長夏出席會議；監事徐軍先生、李家儒先生、張順先生、員工監事樂曉華先生以視頻形式出席會議。
3、董事會秘書葛欣穎女士出席了會議。公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年公司日常關聯交易預期議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年計提信用減值及資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：糾正和追溯公司早期會計錯誤調整的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于增加獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于2022年財務決算和2023年財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議共審議11項議案，其中9項為特別決議，由出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上表決通過，其余為普通決議，由出席會議的股東持有的表決權的一半以上表決通過。
2、本次會議審議的議案4-9已對中小投資者單獨計票。
3、本次會議審議的議案均為非累積投票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京觀濤中茂（上海）律師事務所
律師：陳洋、丁含春
2、律師見證結論：
上海交通大學昂利股份有限公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，投票結果合法有效。
特此公告。
上海交通大學昂立有限公司董事會
2023年11月21日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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