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春雪食品集團有限公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品 公告編號：2023-095
春雪食品集團有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳 對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年11月17日，春雪食品集團有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃第一次持股人大會現場召開。會議由公司董事會秘書召集主持。204名持有人出席會議，代表公司2023年員工持股計劃150萬份，占員工持股計劃總份額的100%。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司2023年員工持股計劃的相關法律法規和有關規定。
一、審議通過了關于2023年成立公司員工持股計劃管理委員會的議案
同意成立公司2023年員工持股計劃管理委員會。作為員工持股計劃的管理機構，代表持有人行使除表決權外的其他股東權利，管理員工持股計劃資產，維護員工持股計劃持有人的合法權益。管理委員會由三名成員組成，管理委員會主任1人，任期與公司2023年員工持股計劃的存續期一致。
投票結果：贊成 150萬份，占本次會議持有人表決權總額的100%；反對0份；棄權0份。
二、審議通過了《選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員》的議案
同意選舉張立志先生、李玉燕女士、隋麗女士為公司員工持股計劃管理委員會委員，任期與員工持股計劃存續期一致。
投票結果：贊成 150萬份，占本次會議持有人表決權總額的100%；反對0份；棄權0份。
三、審議通過《授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜》的議案
同意授權管理委員會辦理2023年員工持股計劃，具體授權事項如下：
1、召集持有人會議， 執行持有人會議決議；
2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
3、除表決權外，代表全體持有人行使股東權利；
4、決定是否聘請相關專業機構為持股計劃的日常管理提供管理、咨詢等服務；
5、代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
6、管理員工持股計劃的利益分配，當員工持股計劃的法定鎖定期和股份鎖定期屆滿時，決定標的股票的銷售和分配；
7、決定員工持股計劃棄買股份和強制收回股份的所有權；
8、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；
9、負責員工持股計劃的減持安排；
10、會議授權持有人的其他職責。
本授權自2023年員工持股計劃首次持有人會議批準之日起至2023年員工持股計劃終止之日起有效。
投票結果：贊成 150萬份，占本次會議持有人表決權總份額的100%；反對0份；棄權0份。
特此公告。
春雪食品集團有限公司董事會
2023年11月21日
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