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金健米業有限公司第九屆董事會第十六次會議決議公告
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證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業 編號：臨2023-73號
金健米業有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年11月13日，金健米業有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議發出董事會會議通知。會議于11月16日召開。董事長蘇震先生主持了這次會議。會議應由6名董事和6名董事組成。董事李子清先生、楊乾成先生、獨立董事凌志雄先生、胡軍先生和周志芳先生出席了會議，按照《公司法》和《公司章程》的規定，公司監事會成員和其他高管以通信方式出席會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于調整公司內部管理機構的議案》；
為了滿足公司經營發展和經營管理的需要，公司對內部管理機構進行了優化調整，將公司總部現有的9個部門調整為8個部門。具體調整如下：
(1)撤銷“企業管理部”?！捌髽I管理部”法律事務職責轉移到“董事會秘書處”，制度流程建設職責轉移到“綜合管理部”，行業信息和宏觀環境分析職責轉移到“戰略發展部”，業務計劃編制、重要業務工作實施指導監督、數據分析、運營分析、組織績效考核轉移到“財務管理部”，環境和職業安全健康、安全生產、安全建設職責轉移到“質量安全部”。
(2)成立“質量安全部”，撤銷“市場管理部”。原“市場管理部”專利、商標等無形資產、科研項目、博士后工作站管理、研發平臺管理與建設、質量管理及相關管理體系認證、生產許可證、食品安全、工藝技術與標準管理等職責由“質量安全部”承擔。
公司調整后的組織結構圖見附件。
議案表決:同意6票，反對0票，棄權0票。
2、審查通過了《關于修訂的修訂》〈公司領導小組成員薪酬計劃〉的議案》。
為更好地落實公司的發展戰略和經營目標，有效調動公司領導小組成員的積極性和創造力，建立健全激勵約束機制，促進公司的可持續、穩定、健康發展，公司根據國家有關法律、法規和公司章程，參照同一行業管理人員的工資水平，結合公司的實際經營發展，修訂了《公司領導小組成員薪酬計劃》（原名為《公司高級管理人員薪酬計劃》），詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
公司第九屆董事會工資考核委員會2023年第二次會議修訂了公司領導小組成員工資計劃，會議形成了決議：公司修訂了公司領導小組成員工資計劃，進一步優化和完善了公司管理團隊成員的工資考核和分配制度，也符合行業工資水平和公司的實際業務發展。根據《公司章程》、《公司董事會專門委員會工作細則》等有關規定同意修訂工資計劃，并提交公司董事會審議。
根據公司章程等有關規定，該議案仍需提交股東大會審議。
議案表決:同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
金健米業股份有限公司董事會
2023年11月16日
附件：
金健米業有限公司組織結構圖
■
證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業 編號：臨2023-74號
金健米業有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告
公司監事會和全體監事確保公告內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏負責。
一、監事會會議召開情況
2023年11月13日，金健米業有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第六次會議發布會議通知，并于2023年11月16日在公司總部五樓會議室舉行。會議應由監事3人，實際上3人，由監事會主席李欣先生主持，監事劉學清先生、員工監事丁丹毅女士出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司領導小組成員薪酬計劃〉的議案》。
為完善和優化公司薪酬管理體系，建立健全領導班子激勵約束機制，有效調動領導班子成員的積極性和創造力，擬修訂《公司領導班子成員薪酬方案》(原名《公司高級管理人員薪酬方案》)，全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
根據公司章程的有關規定，該議案仍需提交股東大會審議。
投票：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
金健米業有限公司監事會
2023年11月16日
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