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貴州盤江精煤股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份公告號：臨2023-060
貴州盤江精煤有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月16日
（2）股東大會地點：貴州省盤州市紅果經濟開發區干溝橋盤江股份七樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開，由副董事長楊德金先生主持。會議采用現場記名投票和網上投票相結合的投票方式進行投票。本次會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議經貴州志宇律師事務所律師現場見證并出具法律意見后，合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱家道先生、王爽先生、胡方舟先生、獨立董事趙敏女士因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事房易林女士未出席會議；
3、董事會秘書出席會議，公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：為貴州盤江馬依煤業有限公司馬依西一井項目貸款提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：盤江新能源發電（關嶺）有限公司一期項目融資議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：關于公司放棄投資設立項目公司建設水城煤焦化電循環經濟基地項目商機及相關交易的提案
審查結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：貴州華能焦化制氣有限公司應收賬款核銷議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于提案表決的有關信息說明
在上述提案中，提案3為關聯交易提案，關聯股東貴州能源集團有限公司和貴州黔盛國有資產管理有限公司共持有1045、320、262股表決權，避免表決。
三、律師見證情況
1、 股東大會見證的律師事務所：貴州志宇律師事務所
律師：李健、王琦
2、 律師見證結論：
貴州盤江精煤股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和結果合法有效。
特此公告。
貴州盤江精煤有限公司董事會
2023-11-17
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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