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2023年浙江野馬電池有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605378 證券簡稱：野馬電池 公告編號：2023-048
浙江野馬電池有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月16日
（2）股東大會地點：浙江省寧波市鎮海區駱駝街榮吉路818號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長陳一軍先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱翔出席會議；公司高級管理人員出席會議；董事候選人和非職工代表監事候選人出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂浙江野馬電池有限公司獨立董事工作制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
2、第三屆董事會非獨立董事選舉議案
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3、第三屆董事會獨立董事選舉議案
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4、關于選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1.第二(2.01-2.06)、3（3.01-3.03）、4(4.01-4.02)中小投資者應單獨計票。
2.本次會議所有議案均獲表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會認證的律師事務所：北京中倫文德（杭州）律師事務所
律師：張曉霞、肖達夫
2、律師認證結論：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員資格、表決方式和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
浙江野馬電池有限公司董事會
2023年11月17日
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