2023年溫州意華接插件有限公司第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2023-060

2023年溫州意華接插件有限公司第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況:

1、會議時間：

(1)現場會議時間:2023年11月15日 下午14:30

(2)網上投票時間:2023年11月15日，2023年11月15日上午9日通過深圳證券交易所交易系統投票:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；2023年11月15日上午，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為9:15至下午15:00期間的任何時間。

2、會議地點：意華科技園華星路2號溫州意華插件有限公司一樓會議室，浙江省樂清市翁璉工業區。

3、會議方式：現場投票、網上投票相結合。

4、會議召集人和主持人：公司董事會、公司董事長蔡勝才先生主持會議。

股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

(二)出席會議

1、出席會議的總體情況

共有105名股東和股東代理人出席了股東大會，代表87、683、012股，占上市公司總股份的51.3752股％。

2、現場會議股東出席情況

共有7名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議，代表84、134、112股，占上市公司總股份的49.2958％。

3、股東通過網上投票出席會議

共有98名股東通過網上投票，代表3、548、900股，占上市公司總股份的2.0794％。

4、參加投票的中小投資者(指公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有上市公司5%以上股份的其他股東)

共有99名中小投資者股東通過現場和網絡參加會議，代表3、559、300股，占上市公司總股份的2.0855％。

公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。上海金天城律師事務所指派律師見證股東大會，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

本次會議采用現場記名投票與網上投票表決相結合的方式進行表決，審議并通過以下議案：

1.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。

2.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈股東大會議事規則〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。

3.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈董事會議事規則〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。

4.00 審查通過了《關于修訂的修訂》〈監事會議事規則〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議的股東持有的有效表決權總數為0.0000股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。

5.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈關聯交易管理制度〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

6.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

7.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈對外投資管理制度〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

8.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議的股東持有的有效表決權總數為0.0000股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

9.00 審議通過了《關于修訂的修訂》〈募集資金管理制度〉的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

10.00 審議通過了《關于增加全資子公司擔保額度的議案》

表決:同意87、646、512股，占出席會議所有股東持有的99.9584股份％；反對36500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股，出席會議股東持有的有效表決權0.0萬股 ％。本議案已經審議通過。

其中，中小投資者表決:同意3.522、800股，占出席會議的中小股東持有的98.9745％；反對36500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.025％；棄權0股，出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權0.萬股 ％。

該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。

三、見證律師出具的法律意見

上海錦天城律師事務所陳霞、邵宇晨見證了會議，并出具了《法律意見書》。見證律師認為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會的表決結果合法有效。

四、備查文件

1、2023年溫州意華接插件有限公司第三次臨時股東大會決議

2、《關于溫州意華接插件有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

溫州意華插件有限公司

董事會

2023年11月16日