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2023年上?？藖頇C電自動化工程有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603960 證券簡稱：克來機電 公告編號：2023-043
上?？藖頇C電自動化工程有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
（2）股東大會地點：由于公司行政樓三樓會議室多媒體設備臨時故障，會議地址臨時變更為公司行政樓二樓會議室（地址門號不變：上海寶山區羅東路1555號），我公司在原會議地點設立工作組，引導參與者到新會議地點，在通知登記時間內辦理會議登記手續的股東出席會議。律師認為，股東大會具體召開地點的臨時變更并沒有給會議召開造成實質性障礙。
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長談世利先生主持。會議結合現場投票和網上投票對審議事項進行了表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。上海金天城律師事務所律師見證了股東大會的召開，并出具了法律意見。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李南出席了會議；公司執行副總經理兼財務總監曹偉紅出席了會議，副總經理嚴立忠因工作原因未能出席會議；公司其他高管同時擔任董事，出席了會議，沒有其他高管需要出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈上?？藖頇C電自動化工程有限公司股東大會議事規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂〈上?？藖頇C電自動化工程有限公司董事會議事規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于回購和取消部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：變更注冊資本、經營范圍和修訂〈公司章程〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會表決的議案3和議案4是需要特別決議通過的議案。出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權股份總數的三分之二以上通過。其他議案為普通決議事項，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的一半以上通過。不涉及相關股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：陸偉、蔡英杰
2、律師見證結論：
上?？藖頇C電自動化工程有限公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
上?？藖頇C電自動化工程有限公司董事會
2023年11月16日
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