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2023年上海羅曼照明科技有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605289 簡稱證券:羅曼股份 公告編號：2023-067
上海羅曼照明科技有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
(二)股東大會地點:上海市楊浦區楊樹浦路1198號山金融廣場B座
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長孫凱軍女士主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。本次會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場聯合通訊出席9人；
2、公司在職監事3人，現場結合通訊方式出席3人；
3、董事會秘書劉峰出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉及附件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于制定公司〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于提案表決的有關信息說明
1、股東大會議案已獲批準。
2、議案1為特別決議議案，已獲得股東(或股東代理人)持有的表決權股份總數的2/3以上審議通過。
3、股東大會不涉及相關股東回避表決的事項。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所
律師：黃勇，黃夕暉
2、律師見證結論：
律師認為，公司2023年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、《上海羅曼照明科技有限公司2023年第四次臨時股東大會決議》；
2、上海東方華銀律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
上海羅曼照明科技有限公司董事會
2023年11月16日
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