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2023年正源控股有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600321 證券簡稱:正源股份 公告編號：2023-067
正源控股有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
（2）股東大會地點：成都市雙流區東勝街廣都大道2號正源西悅酒店成都廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，現場會議與網上投票相結合，由公司董事長富錢成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中現場參與者為董事韓東；通過遠程視頻參與者為董事長、總經理、董事張偉娟、董事薛磊、董事程金、董事張立金、獨立董事段林、獨立董事吳俊毅、獨立董事王曉明未能出席股東大會；
2、公司在任監事5人，出席5人，其中現場參與者為監事李長龍，通過遠程視頻參與者為監事長管雪、監事黃娜、監事丁一賢、監事趙勝；
3、董事會秘書趙琳出席了股東大會；財務總監郭卜真出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：購買董事、監事高責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：修訂《關聯交易制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案1至議案8對中小投資者單獨計票。
2、本次會議的議案3為特別決議，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的2/3以上批準。
3、本次會議涉及相關股東回避表決的議案：議案2
關聯股東王曉明、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金城同達（成都）律師事務所
律師：李露，龍涓
2、律師見證結論：
股東大會召集、召開程序、召集人資格、股東大會人員資格、股東大會投票程序和投票結果符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
正源控股有限公司董事會
2023年11月16日
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