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2023年江蘇長齡液壓股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2023-070
江蘇長齡液壓有限公司
2023年第二次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
(二)江蘇省江陰市云亭街云顧路885號長齡液壓三樓會議室舉行的股東大會地點：
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長夏繼發先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書戴正平先生出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案已經出席股東大會的公司股東審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海廣發律師事務所
律師：姚思靜、李宜謙
2、律師見證結論：
本所認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
江蘇長齡液壓有限公司董事會
2023年11月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2023-071
江蘇長齡液壓有限公司
關于2023年第三季度的業績
說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議時間:2023年12月4日(星期一)上午 09:00-10:00
會議地點：上海證券交易所路演中心（網站：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議方式：上證路演中心網絡互動
2023年11月27日(星期一)至12月01日(星期五):00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱clyy@changlingmach.cn提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。
江蘇長齡液壓有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月31日發布了公司2023年第三季度報告。為方便投資者對公司2023年前三季度的經營成果和財務狀況有更全面、更深入的了解，公司計劃于2023年12月4日上午90:00-10:00召開2023年第三季度業績簡報會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者簡報將以網絡互動的形式舉行。公司將與投資者就2023年前三季度的經營成果和財務指標進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。
二、 說明會的時間、地點
（一） 會議于2023年12月4日上午舉行:00-10:00
（二） 會議地點：上證路演中心
（三） 會議方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
總經理：夏澤民
戴正平，董事會秘書
財務總監：朱芳
獨立董事：劉云
四、 投資者參與方式
(一)投資者可于2023年12月4日上午09:00-10:通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。
(2)投資者可于2023年11月27日(星期一)至12月01日(星期五):00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱clyyyy@changlingmach.cn向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。
五、聯系人及咨詢方法
聯系人：戴正平、承偉：
電話：0510-80287803
郵箱：clyy@changlingmach.cn
六、其他事項
投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
江蘇長齡液壓有限公司
2023年11月16日
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