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2023年西南證券股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600369 證券簡稱：西南證券 公告號：臨2023-049
西南證券有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
(二)股東大會地點:西南證券總部大樓4樓會議室(重慶市江北區金沙門路32號)
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。會議由吳健董事長主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司監事3人，出席3人；
3.公司副總經理、董事會秘書李軍先生出席會議，公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.議案名稱:聘請公司2023年財務報告及內部控制審計項目中介機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
《關于修訂〈公司章程〉該提案是一項特別決議。出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1.股東大會認證的律師事務所:上海中聯(重慶)律師事務所
律師:劉宏凱、陳詩雨
2.律師鑒定結論：
公司臨時股東大會召開程序、會議人員資格、表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，會議通過的有關決議合法有效。
特此公告。
西南證券有限公司董事會
2023年11月16日
● 網上公告文件
上海中聯（重慶）律師事務所關于西南證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見
● 報備文件
2023年西南證券股份有限公司第二次臨時股東大會決議
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