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廈門安妮有限公司關于獨立董事辭職的公告
2023-11-15
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證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號：2023-043
廈門安妮有限公司
關于獨立董事辭職的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門安妮有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司獨立董事蘇偉斌先生的書面辭職報告。蘇偉斌先生因個人原因辭去了公司第六屆董事會獨立董事和董事會專門委員會（提名委員會主任、審計委員會委員）的職務。蘇偉斌先生辭去上述職務后，將不再擔任公司的任何職務，沒有應履行但未履行的承諾。
自本公告披露之日起，蘇偉斌先生未持有本公司股份。根據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《公司章程》等有關規定和要求，蘇偉斌先生的辭職將導致董事會專門委員會獨立董事的比例不符合上述規定。因此，蘇偉斌先生的辭職將在股東大會選舉產生新的獨立董事后生效，在此之前，蘇偉斌先生將繼續履行其作為公司獨立董事和董事會專門委員會委員的職責。公司將按照有關規定盡快完成新任獨立董事的補選。
蘇偉斌先生在任職期間獨立公正，恪盡職守，勤勉盡責，在促進公司標準化經營和優質發展方面發揮了重要作用。公司和董事會衷心感謝蘇偉斌先生對公司發展的貢獻！
特此公告。
廈門安妮有限公司董事會
2023年11月14日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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