海洋石油工程有限公司關于選舉董事長、董事會特別委員會委員、監事會主席的公告

證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 編號：臨2023-045

關于海洋石油工程有限公司

選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

海洋石油工程有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月14日召開了2023年第二次臨時股東大會，選舉了第八屆董事會成員和第八屆監事會非職工代表監事。上述非職工代表監事和職工代表大會選舉的職工代表組成了公司第八屆監事會。同日，公司召開了第八屆董事會第一次會議和第八屆監事會第一次會議，選舉了董事長、董事會專門委員會委員、召集人、監事會主席。具體情況公告如下：

一、 第八屆董事會董事長

公司第八屆董事會成員 2023 年度第二次臨時股東大會選舉。根據《公司法》、根據《公司章程》，董事會選舉王章領先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本案通過之日起至董事會任期屆滿之日止。詳見公司2023年10月30日在上海證券交易所網站上的詳細簡歷 www.sse.com.《海油工程董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:臨2023-037)。

二、 第八屆董事會專委委會委員

公司第八屆董事會成員已于2023年第二次臨時股東大會選舉。根據《公司法》、根據公司章程的規定，董事會選舉公司第八屆董事會特別委員會成員，如下所示：

選舉王章領先生、劉義勇先生為公司第八屆董事會戰略委員會成員，其中王章領先生為召集人。公司將盡快補充戰略委員會成員的數量。

邢文祥先生、彭雷先生、辛偉先生是公司第八屆董事會薪酬考核委員會委員，其中邢文祥先生是召集人。

鄭忠良先生、辛偉先生、邢文祥先生是公司第八屆董事會審計委員會委員，其中鄭忠良先生是召集人。

選舉辛偉先生、王章先生、邢文祥先生為公司第八屆董事會提名委員會委員，其中辛偉先生為召集人。

上述專門委員會委員任期自本議案通過之日起至董事會任期屆滿之日止。詳見公司于2023年10月30日在上海證券交易所網站上的簡歷 www.sse.com.《海油工程董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:臨2023-037)。

三、選舉公司監事會主席

公司第八屆監事會成員 2023 年度第二次臨時股東大會和職工代表大會選舉。根據《公司法》、根據公司章程，監事會選舉劉振宇先生為公司第八屆監事會主席，任期自本案通過之日起至監事會任期屆滿之日止。

詳見公司2023年10月30日在上海證券交易所網站上的詳細簡歷 www.sse.com.《海油工程董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:臨2023-037)。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年十一月十五日

證券代碼：600583 證券簡稱：海油工程 公告號:2023-042

海洋石油工程有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年11月14日

（2）股東大會地點：天津港保稅區海濱十五路199號海油工程A座辦公樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議由公司半數以上董事共同主持。股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事6人，出席1人。董事長王章領先、董事劉義勇、獨立董事辛偉、鄭忠良、邢文祥因公務原因未能出席會議；

2、公司監事3人，出席1人，監事會主席彭文先生、監事車永剛先生因公務原因未能出席會議；

3、董事會財務總監兼秘書李鵬先生出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《關于修改公司章程并提交股東大會授權董事會辦理工商登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于監事會選舉非職工監事候選人的議案》

審議結果：通過

劉振宇先生是公司第八屆監事會非職工監事。

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

3、董事會選舉非獨立董事候選人的議案

■

4、董事會選舉獨立董事候選人的議案

■

(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(四)關于議案表決的相關說明

1. 股東大會審議的第一項議案是特別決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上審議通過。

2. 議案2、議案3的3個子議案和議案4的3個子議案是普通決議案，其中議案3、4.出席股東大會股東(包括股東代理人)表決權的二分之一以上審議通過累計投票議案。

3. 會議選舉王張領先生、彭磊先生、劉義勇先生為公司第八屆董事會非獨立董事，選舉辛偉先生、鄭忠良先生、邢文祥先生為公司第八屆董事會獨立董事，以上六人為公司第八屆董事會董事。劉振宇先生是公司第八屆監事會非職工監事，公司職工代表大會民主選舉職工監事李濤先生和薛美清女士是公司第八屆監事會監事。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京君和律師事務所

律師:張、

2、律師見證結論：

本次股東大會由北京君和律師事務所任命張尹升律師和劉佳匯律師見證，并出具法律意見。其結論是，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和投票程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

2023年11月15日

● 網上公告文件

2023年第二次臨時股東大會法律意見書

● 報備文件

2023年海洋石油工程有限公司第二次臨時股東大會決議

證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告號：2023-043

海洋石油工程有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

海洋石油工程有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月7日通過電子郵件向全體董事發出第八屆董事會第一次會議通知。根據公司章程第一百二十五條的規定，董事會于2023年11月14日以傳真會議的形式召開了第八屆董事會第一次會議。

會議應有6名董事和6名董事，其中3名獨立董事參加表決，符合法律、法規、規章和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議并表決通過以下決議：

(一)《關于選舉公司董事長的議案》以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

同意選舉王章領先生為公司董事長，任期與第八屆董事會同步。

(二)《董事會專門委員會換屆選舉議案》以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

同意選舉王章領先生和劉義勇為公司第八屆董事會戰略委員會成員，其中王章領先生為召集人。公司將盡快補充戰略委員會成員的數量。

邢文祥先生、彭雷先生、辛偉先生同意選舉為公司第八屆董事會薪酬考核委員會委員，其中邢文祥先生為召集人。

同意選舉鄭忠良先生、辛偉先生、邢文祥先生為公司第八屆董事會審計委員會委員，其中鄭忠良先生為召集人。

同意選舉辛偉先生、王章領先生、邢文祥先生為公司第八屆董事會提名委員，其中辛偉先生為召集人。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年十一月十五日

證券代碼： 60058證券簡稱： 海油工程 公告編號： 臨2023-044

海洋石油工程有限公司

第八屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年11月9日，海洋石油工程有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體監事發出第八屆監事會第一次會議通知。2023年11月14日，公司召開第八屆監事會第一次會議。

本次監事會應當有3名監事和3名監事。會議的召開和召開應當符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。

二、會議審議情況

經與會監事認真審議，會議一致通過以下決議：

《關于選舉監事會主席的議案》以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

同意選舉劉振宇先生為公司監事會主席，任期與第八屆監事會同步。

特此公告。

海洋石油工程有限公司監事會

二○二三年十一月十五日