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上海交通大學昂立股份有限公司關于聘任公司董事會秘書的公告
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證券代碼：600530 證券簡稱：ST交昂 公告編號：2023-121
上海交大昂立股份有限公司
聘請公司董事會秘書的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年11月14日，上海交通大學安立股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
根據公司章程的規定，經董事長季林先生提名，第八屆董事會提名委員會審查，董事審議，同意任命葛新英女士為董事會秘書（簡歷見附件），任期自董事會審議之日起至董事會任期屆滿。
葛欣穎女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，并通過上海證券交易所候選董事會秘書資格備案，其資格已經上海證券交易所審核，無異議。葛新英女士具有履行董事會秘書職責所需的專業知識和工作經驗。她的資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，不適合擔任董事會秘書。
公司獨立董事對聘任公司董事會秘書發表了確認的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的信息（www.sse.com.cn）《關于聘任公司董事會秘書的獨立意見》
特此公告。
上海交通大學昂立有限公司董事會
二〇二三年十一月十五日
附件：
葛新穎女士簡歷
葛欣穎 女，1978年出生，大學本科，人力資源經理，助理經濟學家?，F任公司第八屆董事會證券事務代表。
曾任公司第六屆、第七屆董事會證券事務代表、上海市營銷部人事經理、公司內部期刊編輯、人事專員等。
證券代碼：600530 證券簡稱：ST交昂 公告號：臨 2023-120
上海交大昂立股份有限公司
第八屆董事會第二十九次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年11月14日，上海交通大學安立股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議以通訊表決的形式召開。會議通知和材料已在會議前交付給董事。董事會應當參加8名董事的表決，8名董事實際上應當參加表決。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經董事審議表決，通過下列議案：
一、審議通過《關于制定的關于》〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）上海交通大學昂立股份有限公司會計師事務所選聘制度。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
贊成8票，反對0票，棄權0票，審議通過。
二、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《公司董事會秘書聘任公告》。
獨立董事同日在上海證券交易所網站上披露本議案發表的獨立意見（www.sse.com.cn）《獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見》。
贊成8票，反對0票，棄權0票，審議通過。
特此公告。
上海交通大學昂立有限公司董事會
二〇二三年十一月十五日
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