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山東宏宇農機有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼:002890證券簡稱:宏宇股份 公告編號：2023-042
山東宏宇農機有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)會議主持人:劉秋杰董事長
(2)會議召集人：公司董事會
（3）會議的合法性和合規性：股東大會的召開、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定
(4)會議的日期和時間:
現場會議將于2023年11月13日舉行:00開始
網上投票時間：
2023年11月13日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年11月13日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統的具體投票時間為：:15-15:任何時間在00期間。
(5)會議召開方式:現場表決與網上投票相結合。
(6)會議地點：公司五樓會議室。
2、出席會議
(1)股東出席總體情況
共有7名股東和股東代理人出席了股東大會。代表公司有表決權的股份總數為46,015,538股，占公司總股份的35.2142%。其中，出席股東大會持股比例低于5%的中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東除外)共有2名，代表公司持有表決權的股份總數為52864股，占公司股份總額的0.0405%。
(2)出席現場會議
共有7名股東和股東代理人參加了現場會議，代表公司有表決權的股份總數為46,015,538股，占公司總股份的35.2142%。
(3)網上投票
共有0名股東通過網上投票系統進行有效表決，代表公司有表決權的股份總數為0股，占公司股份總額的0%。
（4）公司全體董事、監事、高級管理人員和見證律師通過現場或視頻出席或出席會議。
會議董事：劉秋杰、劉志鴻、王鐵成、辛晨萌
通訊出席會議的董事：王鋒德、柴恩旺、楊公隨
現場出席會議監事：王兆華、滕聰、趙紳懿、吳一濤、張洪璐
非董事高管張立杰、李春瑜現場出席會議
現場見證律師：法東、劉楓魯
二、提案審議表決情況
會議結合現場表決和網上投票，審議通過了以下議案：
1.審議《關于擬變更公司名稱的修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
表決:同意46、015、538股，占參加股東大會有效表決權股份總數的100.00%；反對0股，占股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決:同意52864股，占本次股東大會中小股東持有有效表決權股份總數的100.00%；反對0股，占股東大會中小股東持有有效表決權股份總數的0%；棄權0股占本次股東大會中小股東持有有效表決權股份總數的0%。
投票結果：該提案是股東大會的特別決議，已獲得出席股東大會的股東和股東代理人三分之二以上的投票權。
三、律師出具的法律意見
北京君和（青島）律師事務所律師法東律師、劉峰魯律師出席股東大會，并出具法律意見，認為：股東大會召開程序、會議人員資格和召集人資格、表決程序，符合法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、《2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《關于山東宏宇農機有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，北京君和（青島）律師事務所。
特此公告。
山東宏宇農機有限公司
董 事 會
2023年11月13日
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