廣東聚申物流有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：001202 簡稱證券:火炬申股份 公告編號：2023-068

廣東聚申物流有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議日期、時間：

2023年11月13日(星期一)下午15日，現場會議的日期和時間:00。

網上投票日期及時間：2023年11月13日。其中，2023年11月13日交易時間通過深圳證券交易所交易系統在線投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年11月13日上午9日，深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:15-2023年11月13日下午15日:在任何時間。

2、召開地點:金泰路1號辦公樓會議室，廣東省佛山市南海區丹灶鎮丹灶物流中心。

3、舉辦方式：現場投票與網上投票相結合。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：公司董事長雷琦先生。

6、本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

(二)出席會議

共有5名股東和股東代表通過現場和網上投票出席會議，代表公司86691500股表決權，占公司總股本的67.3071%；共有4名股東和股東代表出席了現場會議，代表公司85、578、000股表決權，占公司總股本的66.4425%；一名股東通過網絡投票，代表公司有表決權的股份113，500股，占公司總股本的0.8645%。

通過現場和網上投票出席會議的中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員和單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東除外)共有2人，代表公司有表決權的股份為2、113、500股，占公司總股本的1.6409%。

公司董事、監事、高級管理人員以現場或溝通的形式出席并參加了會議。嘉源蕭一峰（廣州）合資律師事務所律師見證了股東大會，并出具了法律意見。

二、提案審議表決情況

股東大會以現場投票和網上投票的形式對以下提案進行了表決：

提案1.00 關于續聘會計師事務所的議案

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.01 廣東聚申物流有限公司章程(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會的一般決議事項，已獲得出席股東大會股東持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

投票結果：審議通過。

提案2.02 股東大會議事規則(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的2/3以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.03 董事會議事規則(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的2/3以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.04 獨立董事工作制度(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總投票情況：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.05 信息披露事務管理制度 (2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.06 對外投資管理制度(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.07 關聯交易管理制度(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.08 對外擔保管理制度(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.09 募集資金管理制度(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案2.10 獨立董事津貼制度(2023年10月修訂)

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2,113,500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案是股東大會的一般決議，已獲得股東大會股東持有的表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

提案3.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案

總表決：

同意86,691,500股，占所有出席會議的股東持有的100.000股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的2/3以上批準。

投票結果：審議通過。

提案4.00 關于對外出租資產的議案

總表決：

同意86、691、500股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、113、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本提案為股東大會普通決議，已獲得股東大會股東持有效表決權股份總數的1/2以上批準。

投票結果：審議通過。

三、律師見證情況

(一)律師事務所名稱：嘉源蕭一峰(廣州)聯合律師事務所。

(二)見證律師姓名:謝詩戴、趙華陽。

（3）結論意見：股東大會召開程序合法有效，參加會議的資格合法有效，投票程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，投票結果合法有效。

四、備查文件

1、廣東聚申物流有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；

2、《嘉源蕭一峰(廣州)聯營律師事務所關于廣東聚申物流有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣東聚申物流有限公司董事會

2023年11月14日