江蘇紅豆實業有限公司關于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份轉讓補充協議的公告

股票代碼：600400 股票簡稱:紅豆股份 編號：臨2023-076

江蘇紅豆實業有限公司

關于簽署江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司

股份轉讓補充協議的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年11月10日，江蘇紅豆實業有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第七次臨時會議，審議通過《關于簽訂江蘇阿福科技小額信貸有限公司股份轉讓補充協議的議案》，終止出售江蘇阿福科技小額信貸有限公司（以下簡稱“阿?？萍假J款”）25%的股份。具體情況如下：

一、交易概述

公司于2023年7月24日召開第九屆董事會第二次臨時會議，審議通過了《關于轉讓江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份及相關交易的議案》。公司將持有的阿?？瀑J8750萬股份轉讓給控股股東紅豆集團有限公司(以下簡稱“紅豆集團”)，占阿福科貸總股本的25%，交易價格為11.190.375萬元。同日，公司與紅豆集團簽署了《紅豆集團有限公司與江蘇紅豆實業有限公司關于江蘇阿?？萍夹☆~信貸有限公司附生效條件的股份轉讓協議》（以下簡稱《股份轉讓協議》）。具體內容見2023年7月25日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》披露的《江蘇紅豆實業有限公司關于轉讓江蘇阿福科技小額貸款有限公司股份及關聯交易的公告》(公告號:臨2023-056)。根據《股份轉讓協議》，紅豆集團將在協議生效后支付10%的股份轉讓款，其余90%將于2023年12月31日前支付。截至目前，公司已收到紅豆集團支付的10%股份轉讓款，《股份轉讓協議》尚未完成。

公司于2023年11月10日召開第九屆董事會第七次臨時會議，審議通過了《關于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款股份有限公司股份轉讓補充協議的議案》并與紅豆集團簽訂了《紅豆集團有限公司與江蘇紅豆實業有限公司關于江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司附生效條件的股份轉讓協議補充協議》（以下簡稱《補充協議》）。

二、解釋本次交易終止的原因

阿?？瀑J成立于2009年4月，經營范圍為：發放貸款（主要面向科技中小企業），開展股權投資等經監管部門批準的業務；企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)。阿?？瀑J近兩年經營業績及利潤分配:2021年營業收入872.41萬元，歸屬母公司凈利潤3616.16萬元(已經審計)，利潤分配3.325萬元；2022年營業收入9.927.43萬元，歸屬母公司凈利潤3.56.67萬元(已經審計)，利潤分配2。975萬元；2023年1月至6月實現營業收入5萬元，416.97萬元，實現歸母凈利潤1萬元，927.31萬元(已經審計)。

考慮到外部市場環境的變化和其他原因，考慮到阿?？瀑J款穩定的經營業績和利潤分配，為了增加公司的利潤來源，經過仔細研究和與紅豆集團的協商，公司決定終止向其出售阿?？瀑J款25%的股份交易。雙方簽署了補充協議，公司將在協議生效后30個工作日內無息返還紅豆集團10%的股份轉讓款。

三、補充協議的主要內容

2023年11月10日，公司與紅豆集團簽訂了《補充協議》

甲方：江蘇紅豆實業有限公司

乙方：紅豆集團有限公司

1、雙方一致同意，原協議自本補充協議生效之日起終止，原協議項下的權利義務終止。

2、雙方一致同意，乙方應自本補充協議生效之日起30個工作日內，按原協議向甲方支付的10%股份轉讓款(共119.0375萬元)無息返還給乙方指定的銀行賬戶。

3、雙方同意，自本補充協議簽訂之日起20個工作日內，雙方應配合阿?？瀑J25%股份的工商變更程序，即紅豆集團將阿福科貸25%股份變更登記為紅豆股份。

4、雙方確認，為完成上述股份變更登記，雙方應配合簽署工商變更登記所需的相關法律文件。本法律文件與本協議內容不一致的，以本協議為準。

5、自本協議第二條、第三條約定事項完成之日起，雙方對原協議項下的股份轉讓無權利、義務關系或未完成事項，雙方不承擔違約責任。

6、本補充協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章并經甲方董事會批準之日起生效。

四、終止本次交易對公司的影響

公司與紅豆集團簽訂《股份轉讓協議》后，公司積極推進股份銷售。但由于外部市場環境的變化，為了增加公司的利潤來源，公司與紅豆集團友好協商，決定終止阿?？瀑J25%的股份銷售。

本公司與紅豆集團簽訂的補充協議不會影響公司的經營。雙方不需要因股份轉讓協議的簽訂、履行和終止而向對方承擔任何違約責任，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，也不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

五、獨立董事意見

公司獨立董事劉春紅、徐而迅、沈大龍對相關交易事項進行了事先審查，并予以認可，同意將事項提交董事會審議。獨立董事一致認為，該提案的投票程序符合《公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定。公司與紅豆集團簽訂的補充協議不會影響公司的經營。雙方不需要對對方承擔任何違約責任，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，也不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益。我們同意《關于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份轉讓補充協議的議案》。在審議上述關聯交易時，公司董事會已回避表決，符合有關規定。

特此公告。

江蘇紅豆實業有限公司

董 事 會

2023年11月11日

股票代碼：600400 股票簡稱:紅豆股份 編號：臨2023-075

江蘇紅豆實業有限公司

第九屆董事會第七次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年11月10日，江蘇紅豆實業有限公司第九屆董事會第七次臨時會議在公司會議室召開。會議通知已提前書面、電話等方式通知董事。會議采用現場表決與通訊表決相結合的方式，會議應有9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長戴敏君女士主持，公司監事等高級管理人員按照《公司法》和《公司章程》的規定出席會議。經全體董事審議，一致通過以下決議：

一、關于簽訂江蘇阿?？萍夹☆~貸款有限公司股份轉讓補充協議的議案

根據《上海證券交易所股票上市規則》，本次交易構成公司關聯交易，公司將根據關聯交易披露的要求單獨公告。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案由非關聯董事審議，關聯董事戴敏君、周宏江、奚豐、任朗寧回避表決。

投票結果：5票同意，0票反對，0票棄權

二、公司向銀行融資提供資產抵押的議案

詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）《江蘇紅豆實業有限公司關于向銀行融資提供資產抵押的公告》。

投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

江蘇紅豆實業有限公司董事會

2023年11月11日

股票代碼：600400 股票簡稱:紅豆股份 公告號：臨2023-077

江蘇紅豆實業有限公司

關于公司向銀行提供資產抵押貸款的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、基本情況

江蘇紅豆實業有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第四十次臨時會議審議通過了《公司向銀行融資提供資產抵押的議案》對平安銀行股份有限公司無錫分行在授信額度3.5億元范圍內的銀行貸款提供抵押擔保。詳見公司2023年4月25日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》上發布的相關公告。

鑒于上述“房地產證書”土地上的房屋建筑已建成，公司重新辦理了房地產證書，并繼續向平安銀行有限公司無錫分行提供3.5億元信貸額度范圍內的銀行貸款提供抵押擔保。

公司于2023年11月10日召開了第九屆董事會第七次臨時會議。董事會審議了上述資產抵押事項，并一致表決通過了上述提案。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》，資產抵押不構成相關交易，不需要提交股東大會審議，也不構成重大資產重組。

二、抵押資產基本情況

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三、對上市公司的影響

公司向銀行提供資產抵押，銀行貸款主要滿足正常生產經營活動的資本需求，不損害公司和中小股東的利益。

特此公告。

江蘇紅豆實業有限公司

董 事 會

2023年11月11日