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2023年北京大龍偉業房地產開發有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 公告編號：2023-035
北京大龍偉業房地產開發有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月9日
（2）股東大會地點：北京市順義區府前東街A2號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由代理董事長楊祥芳主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關于增加董事的議案
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的議案以累計投票的形式進行表決，并獲得全票通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所
律師：馬佳敏、王佩琳
2、律師見證結論：
股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票程序、投票結果符合公司法、上市公司股東大會規則、公司章程等有關法律法規，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
北京大龍偉業房地產開發有限公司董事會
2023年11月10日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 編號：2023-036
北京大龍偉業房地產開發有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年11月2日，北京大龍偉業房地產開發有限公司第九屆董事會第八次會議通過電話、電子郵件等形式發出通知。會議于2023年11月9日現場表決，應有9名董事和9名實際董事。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了以下決議：
一、《李文江先生為公司董事長選舉的議案》
經公司董事會提名委員會提名，公司董事會審議，李文江先生被選為公司第九屆董事長，任期與董事會一致。根據公司章程的有關規定，公司法定代表人為李文江先生。
獨立董事李金通、孫志強、張曉軍就公司選舉董事長發表了同意的獨立意見。
同意票:9票，反對票:0票，棄權票:0票
二、《關于增加公司戰略委員會委員和選舉主任委員的議案》
李文江先生是公司第九屆董事會戰略委員會委員，選舉李文江先生為主要委員，任期與董事會一致。
同意票:9票，反對票:0票，棄權票:0票
特此公告。
北京大龍偉業房地產開發有限公司董事會
二〇二三年十一月十日
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