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浙江祥源文化旅游有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文化旅游 公告編號：2023-054
浙江祥源文化旅游有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年10月31日
（2）股東大會地點：杭州拱墅區密渡橋1號白馬大廈12樓祥源文化旅游會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由董事長王衡先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中王力群先生、劉偉女士通過視頻在線接入出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王琦先生出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《公司獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、選舉獨立董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的所有議案均為普通決議事項，出席會議的股東和股東代理人持有的表決權股份總數的一半以上通過；提案5為累計投票提案，中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江六和律師事務所
律師：葉永祥律師和蔣云律師
2、律師見證結論：
浙江祥源文化旅游有限公司股東大會召開程序、會議人員資格、會議投票程序符合法律、法規和公司章程；投票結果合法有效。
特此公告。
浙江祥源文化旅游有限公司董事會
2023年11月1日
● 網上公告文件
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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