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2023年上海韋爾半導體股份有限公司員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：603501證券簡稱：韋爾股份公告號：2023-1122
轉債代碼：113616轉債簡稱：韋爾轉債
上海韋爾半導體有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
1.召開持有人會議
2023年10月25日，上海韋爾半導體有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃第一次持股人會議以現場與通信相結合的方式召開。本次會議由公司董事長召集主持。共有30名持有人參加本次會議，代表20452.00萬份員工持股計劃，占本次員工持股計劃總份額的100%。會議的召集、召開和表決符合有關法律法規和2023年員工持股計劃的有關規定。
第二，持有人會議的審議情況
(一)審議通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為保護持有人的合法權益，促進2023年員工持股計劃的順利實施，根據《2023年員工持股計劃管理辦法》第四章，同意設立管理委員會作為管理機構，代表持有人行使股東權利，負責2023年員工持股計劃的日常監督管理。2023年，員工持股計劃管理委員會由三名委員組成。管理委員會委員由持有人會議選舉產生，管理委員會委員的任期為2023年員工持股計劃的任期。
投票結果：同意20000份，452.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
(二)審議通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
徐興先生、方榮幸先生、朱彩平女士同意選舉為2023年員工持股計劃管理委員會委員。上述人員的任期與2023年員工持股計劃的任期一致。
投票結果：同意20000份，452.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
(三)審議通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》。
為確保公司2023年員工持股計劃順利進行，同意授權2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃。具體授權事項如下(包括但不限于)：
1、召集持有人會議(第一次會議除外)；
2、代表全體持有人監督管理機構對本計劃的日常管理；
3、代表所有持有人行使股東權利或者授權管理機構行使股東權利；
4、負責與資產管理機構的對接；
5、決定取消持有人資格和被取消資格持有人持有的股份的處理；
6、管理員工持股計劃的利益分配；
7、負責員工持股計劃的減持安排；
8、決定員工持股計劃棄買股份和強制轉讓股份的所有權；
9、變更員工持股計劃份額，繼承登記；
10、制定并執行員工持股計劃在存續期內參與公司配股、增發、可轉換債券等融資事宜的計劃；
11、代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
12、員工持股計劃終止時，應當清算或者其他處置計劃財產；
13、會議授權持有人的其他職責。
本授權自2023年員工持股計劃第一次持股人會議批準之日起至2023年員工持股計劃存續期結束之日止。
投票結果：同意20000份，452.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
特此公告。
上海韋爾半導體有限公司
董事會
2023年10月26日
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